TP.HCM: Đề nghị chuyển Cơ quan điều tra một hợp tác xã góp vốn “chui” hơn 283 tỷ đồng vào Saigon Co.op

UBND quận 8 vừa ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về HTX đối với HTX Tiêu dùng Phường 14, quận 8. Kết luận thanh tra đã chỉ ra việc đơn vị này góp vốn 283 tỷ đồng vào Saigon Co.op là bất thường.

Góp "chui" hơn 283 tỷ đồng vào Saigon Co.op
Theo Kết luận thanh tra: Tình hình hoạt động kinh doanh của HTX Tiêu dùng Phường 14 trong hai năm 2018 và 2019 có hiệu quả chưa cao, lợi nhuận sau thuế giảm (năm 2018 chỉ đạt gần 17 triệu đồng; năm 2019 giảm tiếp, chỉ đạt hơn 2,6 triệu đồng). Trong năm 2018-2019, đơn vị này cũng không góp vốn vào Saigon Co.op.

Văn phòng của HTX Tiêu dùng Phường 14, quận 8. (Ảnh: Quang Phương)

Theo Kết luận thanh tra: Ngày 12/12/2019 (trùng ngày với Saigon Co.op phát hành thông báo huy động vốn từ các HTX thành viên), 6 cá nhân gồm các ông, bà: Trương Thị Tuyết Loan, Lê Thị Thảo Bạch, Trần Thị Ngọc Dung, Phạm Thị Mỹ Lan, Bừi Hữu Diệu và Lương Thị Thu Hằng đã cùng nộp đơn gia nhập thành viên HTX Tiêu dùng Phường 14 (?). Ngày 20/1/2020, cả 6 thành viên này đã góp vốn vào HTX Tiêu dùng Phường 14 với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Cùng ngày, HTX Tiêu dùng Phường 14 đã chuyển toàn bộ số tiền trên đến tài khoản của Saigon Co.op với nội dung "…để góp vốn tăng vốn điều lệ của Liên hiệp HTX Thương mại TP".

Cũng theo tài liệu thanh tra: Ngày 17/1/2020, HTX Tiêu dùng Phường 14 đã ký "Thỏa thuận về việc hợp tác góp vốn đầu tư" và "Biên bản xác nhận góp vốn" với Công ty TNHH MTV Anh Tú Thy (gọi là Công ty Anh Tú Thy) với tổng số tiền góp vốn là 280 tỷ đồng.

Ngày 20/1/2020, Công ty Anh Tú Thy đã chuyển 280 tỷ đồng vào tài khoản của HTX Tiêu dùng Phường 14. Cùng ngày, số tiền này đã được chuyển tiếp đến tài khoản của Saigon Co.op với nội dung "…để góp vốn tăng vốn điều lệ của Liên hiệp HTX Thương mại TP". Như vậy, HTX Tiêu dùng Phường 14 đã góp vốn vào Saigon Co.op tổng cộng hơn 283 tỷ đồng.

Làm việc với đoàn thanh tra, ngày 10/4/2021, HTX Tiêu dùng Phường 14 cho biết: Hiện nay số tiền góp vốn hơn 283 tỷ đồng vào Saigon Co.op của 6 thành viên mới kết nạp và Công ty Anh Tú Thy đã bị niêm phong từ tháng 1/2020. Đến nay, HTX Tiêu dùng Phường 14 chưa nhận được lợi tức phát sinh từ khoản tiền này.

Kết luận thanh tra xác định: HTX Tiêu dùng Phường 14 huy động vốn của Công ty Anh Tú Thy không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà nhằm đầu tư vốn vào Saigon Co.op. Công ty Anh Tú Thy không phải là HTX thành viên của Saigon Co.op, nhưng đã gián tiếp, thông qua HTX Tiêu dùng Phường 14 để đầu tư vốn vào Saigon Co.op với số tiền 280 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra cho rằng việc góp vốn này là không bình thường nên đề nghị chuyển Cơ quan điều tra - Công an quận 8, để điều tra, xử lý theo quy định.

Nhiều cá nhân "né" làm việc với đoàn thanh tra
Kết quả thanh tra của UBND quận 8 cho biết: Đối với 6 thành viên mới kết nạp, qua thanh tra, HTX Tiêu dùng Phường 14 không cung cấp được văn bản của Hội đồng quản trị HTX xem xét chấp thuận việc kết nạp 6 thành viên này. Đoàn thanh tra đã mời 6 thành viên này (mời 3 lần) để làm việc liên quan đến nội dung góp vốn, nhưng không đến. Riêng bà Lương Thị Thu Hằng và bà Trần Thị Ngọc Dương, có văn bản phản hồi cho biết không đến làm việc, là do đã làm đơn rút khỏi HTX Tiêu dùng Phường 14, không còn là thành viên HTX.

Hệ thống siêu thị của Saigon Co.op. (Ảnh: Quang Phương)

Liên quan đến Công ty Anh Tú Thy góp 280 tỷ đồng, kết quả thanh tra cho thấy: Công ty này thông qua người đại diện là ông Nguyễn Tiến Vũ (Giám đốc HTX Thương mại Dịch vụ Linh Tây) chủ động thỏa thuận với ông Đào Ngọc Duyên - Chủ tịch HĐQT HTX Tiêu dùng Phường 14 về việc góp vốn vào Saigon Co.op.

Đoàn thanh tra đã mời ông Nguyễn Tiến Vũ và Giám đốc Công ty Anh Tú Thy (mời 3 lần) để làm việc liên quan nội dung góp vốn, nhưng không đến. Công ty Anh Tú Thy có văn bản phản hồi cho biết không đến làm việc, là do hiện tại Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đang làm việc cùng nội dung của thanh tra.

Liên quan đến Saigon Co.op, tháng 7/2020, Thanh tra TP.HCM đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Saigon Co.op. Từ dấu hiệu sai phạm có yếu tố hình sự, Thanh tra đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an TP.HCM điều tra làm rõ. Tháng 12/2020, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op về hành vi "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".